היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בישראל (יאל"כ) עיכבה לחקירה חבר כנסת לשעבר, אנשי עסקים מוכרים וקבלן בנייה, בחשד למעורבות בפרשת הונאה רחבת היקף.
על פי הדיווחים של רשויות האכיפה המקומיות, החשודים מואשמים בהסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ובהברחת נכסים בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים, תוך ניצול מנגנונים משפטיים כדי לחמוק מדיווח לרשויות.
חשד להברחת נכסים
במרכז החקירה עומד קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון עוד משנת 2012. על פי החשד, הקבלן פעל באופן שיטתי ומתוחכם יחד עם סייעניו כדי להסתיר את בעלותו על נכסים יקרי ערך מנושיו ומהממונה על הליכי חדלות פירעון.
במסגרת המהלכים המיוחסים לחשודים, נעשו לפי החשד העברות נכסים ועסקאות שמטרתן הייתה למנוע את תפיסת הרכוש בידי הרשויות ולאפשר לצדדים המעורבים לגרוף רווחים כספיים נכסים.
עם המעבר מגלויה לסמויה, החרימו חוקרי היחידה רכוש רב לצורך חילוט עתידי במסגרת ההליך המשפטי.
מנגד, הקבלן הדף את ההאשמות ביציאתו מהחקירה וטען כי מדובר בניסיון סחיטה מצידם של גורמים שלדבריו מנסים להפעיל עליו לחץ כספי.
במקביל, סנגורו ציין כי מדובר באירועים ישנים שנחקרו בעבר, והביע תמיהה על החלטת רשויות החוק לפתוח את התיק מחדש לאחר שנים.
מקור: TRT World and agencies
